Denuncia de hechos por delito de fraude Descarga y edita el documento (2022)

C. PROCURADOR GENERAL DE

JUSTICIA DELDISTRITO FEDERAL

PRESENTE.

_______________,por mi propio derecho, con el carácter de denunciante, comparezco ante usted,para manifestar la ejecución de los hechos que a continuación se relatan, y encaso de que fueran constitutivos de delito, se ejercite la acción penal quecorresponda, en contra de quien resulte responsable.

Señalocomo domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el despacho______, del edificio marcado con el número __________, de las calles de__________, _____________ de esta ciudad, autorizando para tal efecto a losseñores licenciados _______________________, así como a los Pasantes de Derecho________________, manifiesto:

Pormedio del presente pongo en conocimientode esa H. Representación Social, los hechos que en seguida se relatan para queen caso de que se encuentren constitutivos de un delito, se motive con ellos elejercicio de la acción penal que en derecho proceda.

Desde ahora señalo como domicilio donde pueden ser localizados los presuntos responsables, el ubicado en el despacho _________, del edificio marcado con el número _______, de la calle _________, colonia ________ de esta capital, e indico que en la Mesa __________ de esta Procuraduría, bajo la averiguación previa número __________, han sido denunciadas las mismas personas por hechos similares, por otros compradores, por lo que solicito se radique esta denuncia ante dicho Agente Investigador del Ministerio Público. Misma que realizó el señor Lic. ____________________.

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HECHOS

  1. Con fecha _____________,el señor________________________, en su carácter de agentes vendedores del señor______________, ofrecieron venderme el predio___________________________________________, igualmente ofrecieron construirmeen dicho predio una casa modelo _________.

Laspersonas mencionadas, señalaron como condiciones de operaciones, lassiguientes:

a) La cantidad de $ ___________________ comoprecio total;

b) Un enganche de $_________________.

c) El saldo debería pagarse en diversos pagos mensuales apartir del mes de ______________, y

a. Fecha deentrega de la casa debidamente construida el _______________________.

Aceptélas condiciones que me ofrecieron, en consecuencia firmamos el Contrato quepara tal efecto tenían preparado, mismoque se anexa a la presente denuncia; en forma simultánea a la firma mencionadaentregué la cantidad de $____________ como primera parte del enganche, segúnlas condiciones por ellos establecidas. Todo lo narrado sucedió el mismo día__________, en sus oficinas ubicadas_______________________________________________, indicándome que regresara eldía ___ siguiente con los señores_______________ y ________.

2.Como me indicaron los vendedores, me presenté en las oficinas de los señores_______________ y _____________, ubicadas en las calles de ________; número___________, despacho _________, en la colonia____________ esta ciudad, paraque firmara los documentos de compra, lo cual hice aproximadamente a las__________ horas, el día ___ de _____ de _________, en tal ocasión losvendedores mencionados anteriormente, me dieron a firmar _______ pagarés pordiversas cantidades, uno de $_________(_____________), otro de $_______________(_____________) y $_____________(_____________) más de $_________(________)cada uno de estos últimos.

Todoslos pagarés citados, amparaban el monto del enganche, mismo que ya les pagué yque para demostrarlo, se adjuntan copias fotostáticas. También suscribí unpagaré por la cantidad de $_____________(___________) suma que ampara el pagodel saldo de la operación, dicho documento obra en poder de los denunciados,por lo cual solicito se requiera a los mismos para que exhiban tal título decrédito, advirtiéndoles, que cualquier uso que se pretenda hacer del mismo enmi contra, se procederá por lo que resulte en su momento oportuno.

3. Conformese fueron venciendo los documentos expresados, fui realizando puntualmente elpago, correspondiente lo cual verifiqué en las oficinas de los vendedores,señores_________ y _________; pagos que hice al vendedor con cheques cuyascopias se anexan, hasta terminar de pagar el enganche que me fue solicitado.

  • Al fenecer la fecha por él señalada o sea el día________ de _________ de __________, término fijado para la entrega de la casa,ésta no me la entregaron, teniendo la obra solamente un avance mínimo, por locual me entrevisté con el señor ____________, el día __________ de __________de ________, a aproximadamente a las ______________ en sus oficinas de las calles_______________, número ______________, despacho__________ de la colonia___________________ para saber la causa, y ante mi insistencia, me indicó queme esperara __________ meses y que al término de los cuales me haría entrega dela casa, que durante el tiempo que faltaba para que pudieran terminarla , no lepagaría las mensualidades convenidas, hasta la entrega de la misma. Hecho quesucedió en presencia de: ____________.
  • Durante el transcurso de ________ meses que comprendíade __________ a _________ de ________, varias ocasiones me entrevisté con elarquitecto ___________, señalándole que la obra no progresaba y él me contestósiempre, que no me preocupara, que la entregarían en la fecha señalada, lo cualno sucedió, por lo que seguí insistiendo y me contestaba con el mismo ofrecimiento, que hasta la fecha no hacumplido.
  • Con fecha______ de ______ de ________, como a las _______ horas, acudí nuevamentea las oficinas del arquitecto ___________, éste me manifestó “que la casahabía subido de precio y que si la quería, debía darle la cantidad de$____________(_________) de más, para ajustar el precio de $___________(____________) que en caso contrario, se quedaría con mi dinero”, todoesto sucedió en presencia del C. ________________ y del C. _______________,quienes me acompañaban en esa ocasión.
  • Como no acepté las exigencias del vendedor, señor_______________, me demandaron con fecha ______ de _________ de _________, anteel Juzgado _______________de lo __________en __________ de _________,_________, tal como lo había anunciado, juicio que se tramita bajo elexpediente_ __________, Segunda Secretaría.
  • El vendedor niega haber celebrado un Contrato Informalde Compra Venta, con el de la voz, así lo ha expresado el señor _____________,BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD en la audiencia de su confesión, celebrada el día_____ de ________ del año ______, a las _______horas, en el Juzgado que seindica en el hecho _______ precedente. Dicha negación pronunciada en lascondiciones señaladas puede ser constitutiva de delito, de falsedad dedeclaraciones, por lo que se destaca, para que en caso de que así fuere seejercite la acción penal que corresponda, en contra de quien resulteresponsable por dicho delito.

9. El señor _______________quiense dedica a la compra y venta de inmuebles, tiene como actividad fraccionarpredios y venderlos por sí o por sus representantes, como en el presente caso.El vendedor es propietario de aproximadamente __________ lotes, en elfraccionamiento motivo de la presente denuncia, según se puede desprender de larelación de compradores que a continuación se detallan:

1. ___________; 2._____________; 3. _____________; 4. _____________; 5. ___________, y 6. ________________.

Situación que coloca al vendedor en calidad de fraccionador por lotanto, sujeto activo probable del delito que prevé el artículo 386, del CódigoPenal, que en lo conducente dice: “Comete el delito de fraude el queengañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamentede alguna cosa o alcanza un lucro indebido.”

  • El señor vendedor deliberadamente vende terrenos ycasas a través de sus agentes de ventas, señores _____________, entregando comoúnico documento copias al carbón o fotostáticas sin ninguna firma de ellos,quienes además manejan la palabra Oferta de Contrato, para eludir cualquierresponsabilidad que tengan en lo futuro, para argumentar posteriormente que aellos les propusieron una compra venta, lo cual es absurdo e indebido ya que elContrato reúne los requisitos que señala el Derecho Civil y lo reglamentadebidamente como Contrato de Compra Venta Informal.
  1. El vendedor omitió comunicar al suscrito, que no era propietario del terreno en el cual se construiría la casa motivo de compra, situación por la cual se tuvo que buscar en el Registro Público de la Propiedad de ___________, Estado de __________, quién era el propietario de los terrenos respectivos, resultando ser el dueño “_________________.”, quien tiene su domicilio ubicado en ___________________, de ______________ Estado de ____________, esta última empresa ha facilitado las ventas fraudulentas que ha venido haciendo el señor hoy denunciado _________________, al darles las facilidades que han requerido los vendedores, situación que los coloca en el caso previsto por el artículo 389 bis, del Código Penal que a la letra dice: “Comete el delito de fraude el que por sí o por interpósita persona, causa perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo éste no se hallan satisfechos los resultados en él señalados. Este delito se sancionará aun en el caso de falta de pago total o parcial.”
  1. Debo indicarque nunca firmé con la vendedora Contrato de Compra Venta alguno, respecto dela operación aludida; pero sí firmé un Contrato de Compra Venta respecto delterreno con la “______________ “, a través de ellos, pero nunca meindicaron quien era el dueño del terreno,no entregándome el citado contrato.

Por lo expuesto y fundado:

A usted señorProcurador General de Justicia del Distrito Federal atentamente

PIDO:

UNICO.- Tenerme porpresentado con éste escrito y documento que se anexa, formulando la presentedenuncia de hechos, para que previa la integración de la misma; ponga a quienresulte responsable a disposición de las autoridades competentes por el delitoo delitos que se hubieren tipificado.

PROTESTO EN LOS TERMINOS DE LEY.

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